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1.“澳门新葡京”覆灭记
2.开设网络赌局判多少年
3.赌博会判刑吗
4.财神国际诈骗活动
5.涉赌大平台倒下 小平台采取传销模式卷土重来

“澳门新葡京”覆灭记

       揭秘：越南“澳门新葡京”网络赌博集团覆灭记

       在一个越南的赌博赌博住宅小区内，一个庞大的源码源码赌博网络悄然滋生，个独立却运作相似的出售犯罪团伙联手，以高赔率和澳门赌场的使用名义，通过网站提供“百家乐”、教程“北京赛车”等多种非法赌博形式，赌博赌博社交资讯app源码吸引了数百名犯罪嫌疑人，源码源码涉案金额惊人——高达亿人民币。出售

       年7月底，使用中越警方经过精密的教程追踪侦查，决定一举收网。赌博赌博越南警方在海防市的源码源码一个小区内，行动迅速，出售成功抓捕了名涉案嫌疑人，使用并将他们移交给中国警方。教程其中，“澳门新葡京”团伙尤为瞩目，因涉案人员众多，资金流动巨大，共有人被捕，涉案流水达到3.亿。

       “澳门新葡京”的核心由福建的黄氏兄弟主导，他们在年便在深圳惠州开始运营，年选择越南作为新的窝点，以“新葡京”之名扩张。他们购买源代码，打造了8个独立站点，并通过亲戚和同乡构建起客服、上分、下分等完整运营体系。团伙成员通过非法手段获取支付账号，用于接收赌资，并通过境内套现团伙分赃。

       推广手段上，他们利用微信、QQ等社交平台发布广告，通过会员注册赠送额度的方式诱人入局。赌资流转过程中，团伙利用商户账号和大量个人账户六件套进行洗钱，同时严格内部管理，护照集中保管，限制手机使用，forex源码网站码确保行动隐秘。

       除了“新葡京”，其他团伙也纷纷转移至越南，采用分散管理，老板极少露面，员工在不知情的情况下为同一犯罪组织工作。他们还销售赌博网站源代码，短短数月内就获取了数十万的利润。

       公安部治安管理局副局长张晓鹏强调，公安机关将继续加强打击跨境网络赌博犯罪，深化“断链”行动，与国际执法机构紧密合作，追捕境外犯罪分子，压缩犯罪空间。同时，将联手相关部门，从支付结算、网络接入等环节打击犯罪，彻底遏制跨境网络赌博的嚣张气焰。

       截至月日，此案已进入起诉阶段，警方共立案宗，刑拘人，批捕人。网络赌博的惨痛教训警示我们，赌博的诱惑背后是无尽的深渊，任何侥幸心态都可能导致无可挽回的损失。

       尽管网络世界广阔，但我们必须警惕其中的陷阱。让我们携手抵制赌博，维护网络安全，共同营造一个健康清朗的网络环境。关注灰产圈，让我们一起洞察网络世界的黑暗面，提升防范意识，避免落入非法之手。

       来源：灰产圈

开设网络赌局判多少年

       ç½‘络聚众赌博罪一般判三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

       ä»¥è¥åˆ©ä¸ºç›®çš„，聚众赌博，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

       (一)组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计五千元以上的;

       (二)组织三人以上赌博，赌资数额累计五万元以上;

       (三)组织三人以上赌博，参赌人数累计二十人以上的;

       (四)组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的;

       (五)其他聚众赌博应予追究刑事责任的情形。

       ã€æ³•å¾‹ä¾æ®ã€‘

       ã€Šåˆ‘法》第三百零三条，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

       å¼€è®¾èµŒåœºçš„，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。年7月日，公安部召开专题会议，专门研究部署打击整治跨境网络赌博犯罪工作。随后，公安部部署全国公安机关开展为期三年的“断链”行动，重拳打击网络赌博犯罪，年破获网络赌博刑事案件余起，抓获犯罪嫌疑人2.5万余名，从柬埔寨、泰国、菲律宾押回一批博彩业从业者。

       æˆ‘在处理这类犯罪的案件时，发现很多人对这类新型高科技犯罪不是很了解，在处理这类案件时找不到思路，不得要领，这里我就说一下此类案件的基本知识以及处理时的经验总结，衷心的希望我们法律从业人员能对这类犯罪的嫌疑人被告人摒除偏见，能对这一类新型犯罪深入研究，网络赌场赌博犯罪是新型犯罪，与传统的犯罪不同，网络技术的创新应用，催生了信息、工具、资金等众多的网络黑灰产业，形成了独特的网络犯罪生态系统，也助推了赌博网站的研发上线、技术运维、推广引流、资金通道等非法利益链条，只有深入的学习研究总结自己的经验，才能维护犯罪嫌疑人被告人的合法权利，在法律的框架内为他们争取到最轻的处理结果，如果平时对这类犯罪没有深入研究，没有经验和技巧，单纯靠从网上搜一些肤浅的知识，是很难为当事人取得好的辩护效果。

       ä¸‹é¢å…ˆè¯´ä¸€ä¸‹å¼€è®¾ç½‘络赌场案件的分类：

       ç½‘络赌博的种类多种多样，有斗地主、炸金花、水果机、黑红大战、捕鱼、德州扑克、老虎机、百家乐、各种棋牌类、竞猜类游戏等。

       æˆ‘根据自己遇到的案件，将网络赌场案件分为以下四类，我认为我的这个分类，基本将我遇到的所有的开设网络赌场的案件都囊括在内：

       1、做境外赌博网站的代理接受投注。如宣传赌博网站的好，在qq群、微信群拉人参与，参与抽水分成等。网赌代理类案件是案发率最高的一类开设赌场犯罪，仅去年一年我就遇到十几个网站的代理被抓的案件，我现在正在处理的是亚洲城的一位代理被抓的案件，抽水一千多万，已经取保候审，还有傲视皇朝、sky娱乐的代理，人也已经释放。

       2、网络游戏被认定为网络赌博平台的情况。各类网络游戏在运营过程中要特别规避两个问题，即不得根据押注抽头及不得为虚拟游戏币提供交易、变现的渠道。很多房卡类的棋牌麻将游戏，就是因为与银商或下级代理红包群主的关系纠纷不清就以开设赌场罪被立案调查，我去年处理的山东棋牌app，以及西南小九麻将app都是属于这种情况，还有篮球反波胆网站也是这种情况，一旦网络游戏涉嫌开设赌场罪，跟他们合作的的银商、各级代理还有游戏的开发人员，都有可能被立案调查。在深圳有很多家网游公司在这一波行动中受到牵连，只有我们法律从业人员掌握此类案件的处理技巧，以专业的思维和方法才能争取到好的处理结果。

       3、以彩票、各类比赛开奖结果为赌注，通过QQ群、微信建立的外围赌场。此类案件通过发红包形式赌博，并雇用人员在上述群赌场负责数据统计、结算及结账、转账等工作，这类案件也是比较常见。

       4、为网络赌博网站平台提供技术支撑的国内网络运营商及公司的员工。一旦公司被定性为网络赌博犯罪提供技术支撑和服务的公司，从经理到技术总监到员工都会被立案调查甚至拘留逮捕判刑，有很多网络公司为客户研发各类定制的网游客户端app，根据客户要求加上了线上充值提现以及与人民币的兑换功能，这就涉嫌开设赌场犯罪了，有些网络公司也意识到风险，拒绝在游戏上添加线上充值提现以及与人民币的兑换功能，但是游戏运营商在运营时通过设置币商银商或通过微信群qq群等实现了游戏币与人民币的兑换，一旦这些网游在运营过程中出现的问题，这些公司也有可能会受到牵连，这些在辩护时都需要专业的法治思维和经验。

       è¿˜æœ‰ä¸€ç§å…¬å¸ä¸ºå¢ƒå¤–的赌博网站平台提供修改源代码、测试、架设网站、维护服务器、为境外赌博网站提供互联网接入、落地、为其提供加速、跳转等技术支持。我遇到很多这种情况的都是刚毕业参加工作的大学毕业生，找工作时法律意识淡薄，到了这类公司上班，一旦案发，就有可能受到牵连，我去年办理的青岛某网络科技公司就是这种情况，该公司从经理到技术总监到员工多人全部被抓，我处理的是技术总监陈某，该案件是公安部督办的重大案件，该公司为境外十多家赌博网站（包括聚银彩、亚太国际、帝都彩、金满堂、亚盛国际等）提供修改源代码、测试、架设网站、维护服务器、为境外赌博网站提供互联网接入、落地、为其提供加速、跳转技术支持等。虽然经过努力，该技术总监陈某被取保候审判处缓刑，但对他的人生来讲，也是一场灾难，还有沈阳某网络科技公司也是这种情况。

       ç¬¬ä¸€éƒ¨åˆ†ï¼šå¼€è®¾èµŒåœºç½ªçš„量刑标准以及办理取保候审以及缓刑的问题。

       æ ¹æ®ã€Šåˆ‘法》第条第2款规定：“开设赌场的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处3年以上有期徒刑，并处罚金。” ，年8月日最高院、最高检公安部出具《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，对在网络开设赌场的行为做了详细的规定。

赌博会判刑吗

       èµŒåšä¸ä¸€å®šä¼šåˆ¤åˆ‘，我国刑法法律只惩罚聚众赌博、以赌博为业的行为，而不惩罚除此之外的娱乐行为，比如老人们进行娱乐的打麻将等活动。因此，赌博不一定构成犯罪，关键是看赌博行为是否符合法律规定的判刑。如果不符合，则不构成犯罪。

       è®¤å®šä¸ºèµŒåšç½ªçš„条件如下：

       1、赌博罪以营利为目的作为前提条件。

       2、构成赌博罪必须符合三种情况之一：聚众赌博、以赌博为业。

       å…¶ä¸­â€œèšä¼—赌博”的情形主要有：

       1、组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到元以上的。

       2、组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的。

       3、组织3人以上赌博，参赌人数累计达到人以上的。

       4、组织中华人民共和国公民人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。

       èµŒåšç½ªæ€Žä¹ˆåˆ¤ï¼š

       æ ¹æ®æˆ‘国刑法第三百零三条规定，以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

       æ­¤å¤–，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，实施赌博犯罪，有下列情形之一的，依照刑法第三百零三条的规定从重处罚：

       (一)具有国家工作人员身份的。

       (二)组织国家工作人员赴境外赌博的。

       (三)组织未成年人参与赌博，或者开设赌场吸引未成年人参与赌博的。

财神国际诈骗活动

       在网络上，“他”只是一个人，一个正在寻找“灵魂伴侣”的“高富帅”和“大咖投资人”。

       现实中，“他”不是酷猫支付源码一个人，而是一个“宗族”，一个体系，一个群体。

       他们在缅甸，却关注着中国岁左右的女性。他们一次次扣钱，一次次敲他们的心，然后用另一套“陷阱”一次次抢夺他们的钱。

       年1月日，“财神国际”跨国诈骗集团案在宁夏固原市西吉县人民法院一审开庭。起诉书显示，不到两年时间，上百人被骗，遍及个省个市县，涉案金额万余元。

       由于该案被告人数多、涉案金额大、犯罪事实和证据材料多，庭审预计持续8天。

       1月日，“财神国际”跨国诈骗集团案在宁夏固原市西吉县人民法院一审开庭。

       一名涉毒人员领导了一个跨境电信网络诈骗集团。

       这起特大跨境电信网络诈骗案被发现，源于一名涉毒人员。

       年2月初，宁夏固原西吉县居民苏某进入当地警方的侦查视野。

       苏是涉毒人员。警方发现此人经常往返于中缅之间。侦查民警进一步发现，苏某不仅有吸毒史，还长期在缅北孟波县从事“杀猪”诈骗犯罪活动。

       在缅甸，苏为一家名为“财神国际”的公司工作。警方调查发现，该集团在中国组织电信诈骗活动。

       固原市公安局立即成立专案组，指定西吉县公安局为“3.”特大跨境电信网络诈骗犯罪的侦查单位。

       年6月日，“”特大跨境电信网络诈骗案被国务院打击治理电信网络诈骗工作部际联席会议办公室(公安部)列为年第一批挂牌督办案件。

       警方发现，“财神国际”成立于年，乐园小程序源码总部位于缅甸孟波县。该团伙成员以江西吉安人为主，以老乡亲友为纽带，实行公司化管理，不断引诱国内无业人员偷渡到缅甸加入诈骗团伙。

       该犯罪集团主要通过网络上的一些交友网站筛选目标受害人，然后通过社交软件以虚假身份与受害人“谈恋爱”，获取信任，诱使受害人在预先搭建的虚假赌博网站、股票、期货等投资平台进行虚假投资，从而达到骗取受害人钱财的目的。

       年8月初，在公安部刑侦局的指导下，在全国多省市警方的配合下，“3.”特大跨境电信网络诈骗案集中收网。

       收网行动中，专案组分赴江西、云南、福建、浙江、广东、四川、内蒙古、宁夏等地，抓获该诈骗集团老板、总监、财务人员等名境外回流犯罪嫌疑人，缴获现金万元、涉案房屋两套、车辆一辆、各类银行卡张、手机、电脑等作案工具一批。

       此案也是“单一嫌疑人到黑灰产全链条”精准研判打击的典型案例之一。

       2企业运营中的详细分工

       今年1月日，“财神国际”跨国诈骗集团案在宁夏固原市西吉县人民法院一审开庭。

       公诉机关指控、钟等人(分布在个省市)犯诈骗罪、偷越国境罪、帮助信息网络实施犯罪活动罪、抽奖码生成源码掩饰、隐瞒犯罪事实罪、引诱他人吸毒罪。

       起诉书还披露了“财神国际”成立的全过程。

       起诉书显示，钟曾参与网络赌博，对网络赌博有一定了解后，萌生了做网络g的想法

       此后，该团伙开始从国内招募组织骨干实施诈骗活动，并逐渐形成了一个层级分明、管理严密的犯罪集团，以诈骗集团的老板、主任、代理人、组长、组员为组织架构，共同实施诈骗活动。

       起诉书称，曾颖创立该犯罪集团，全面负责控制该犯罪集团的活动，安排各种代理人管理各种诈骗团队，安排专人传授诈骗方法，收取资金并分配犯罪所得，涉案金额共计万余元。

       犯罪集团的具体分工是：董事负责公司的日常管理；客服负责后台控制恶意程序，操作抽奖结果；代理负责从国内招聘人员，管理各组团队成员，发放工资和提成；组长负责管理各组组员，培训组员，协助组员聊天，对敲诈受害者做出决策。

       此外，集团还设有专门的网站技术组、财务组、电话组、客户服务组等。他们有专人负责与洗钱公司对接，与代理商结算费用，与蛇头对接，帮助涉案人员购买机票，安排住宿等后勤，还有人负责维修电脑和手机，安装手机软件，解封社交软件账号。

       专案组在嫌疑人家中查获的赃款。

       每一个回复都是经过精心推导的。

       新的团队成员将接受团队主管、代理、团队领导等的培训。在社交平台上重新包装他们的身份信息。

       一些被告声称，他们将以谈恋爱和寻找“灵魂伴侣”为由，在社交网络上冒充“高富帅”、“炒币专家”、“刷单助手”、“股东大咖”，与受害者交朋友。

       群内成员通过添加受害者成为好友后，通过谈恋爱、聊感情逐渐取得对方的信任。

       一些嫌疑人在法庭上供认，他们公司有不同的“团队”。添加受害者后，每一句问候、每一条回复都是经过“团队”反复推演后发出的，甚至有的回复还需要他们集体开会研究决定。

       起诉书显示，集团成员在取得被害人信任后，从事副业。

、做投资赚钱为名，向受害人推送相关恶意程序软件，又以提供行情、代理操作、保证赚钱为诱饵，诱骗受害人向该犯罪集团提供的银行账户充值。

       最初，受害人都会小幅盈利，此后，又有客服添加受害人，以充值活动、隔夜金、充值买赠活动、提现不足需要刷流水、提现需缴纳个人所得税、保证金等方式，诱骗受害人追加投资，待受害人追加投资后，客服通过控制开奖结果等方式，人为造成受害人账户亏损的假象，进而关闭受害人账户、拉黑受害人的****，最终实现侵吞受害人钱财的目的。

       起诉书显示，该集团成立之初，仅用8天便骗取一名受害人万余元，最高被骗达百万元。

       以曾颖为首的该诈骗集团从年4月至案发，不足两年时间，共有名受害人，遍及全国个省个市县，涉案金额万余元。

       1月日，公诉人告诉该案主犯，认罪是希望你的良心能得到安宁。

       4编写非法软件代码者也成被告

       起诉书显示，这7名被告人利用互联网下载的源代码或他人提供的源代码编写程序，并在网上公开出售。

       7人编写的科技软件均可以根据下家需求，在后台修改数据，控制开奖结果。

       年3月，曾颖向其中一被告提出定制赌博软件要求，软件制作人员将程序改写后，通过中间人出售给曾颖，此后，曾颖等人利用这些程序软件实施电信诈骗。

       公诉人认为，7名被告明知自己编写的软件可能被他人用于网络赌博、电信诈骗，仍招募代理，并提供维修等售后服务，有的被告为规避监管风险，利用购买的他人银行账户收款。

       公诉机关指控，年8月初，该集团有4人离开，曾颖找到4人后，为邀请4人继续从事电信诈骗，在缅甸一家KTV内消费，期间有人购买“K粉”，并称“出来一次要见见世面”，公开示范、引诱他人吸食“K粉”，当时在场人员均参与吸毒。

       年2月，“财神国际”跨国诈骗集团案告破。

       5公诉人：认罪是希望你的良心能得到安宁

       面对公诉机关指控，曾颖当庭予以否认，并表示不认罪认罚。

       曾颖辩称，他不是该集团老板，也没有参与诈骗活动，自己也只是提供了一个平台。“我去缅甸是去玩儿的。”

       但其余嫌疑人均称，曾颖是该集团老板。

       “那你在那边是靠什么生活的？”公诉人问。

       “我过去的时候，带了几十万，平时在赌场和KTV赚点……”曾颖辩称。

       侦查机关发现，曾颖曾多次给其母亲银行账户汇款，总金额达千万元，但曾颖辩称钱不是他的，他只是赚点手续费。

       “我只是跟公司的一些人关系比较好……我只是提供了一个月的网络赌博平台。”曾颖辩称。

       公诉人在询问曾颖时曾表示，“由于你们的诈骗行为，给多少人造成了损失和经济压力，有的受害人被诈骗上百万钱款。由于你们的诈骗行为，甚至摧毁了一个家庭。认罪不仅是求得法律上从轻处罚，也是在面对更多受害人时，你们能够获得一点良心上的安宁……”

       由于涉案被告人人数多、金额大、犯罪事实和证据材料多，庭审预计将持续8天时间。

相关问答：国际电汇单填写流程？

       主要需要填写的信息

       汇款人名称，卡号

       收款银行名称，代码(一般是swife code)

       收款人名称 账户

       汇款币种，金额

       另外现在外汇比较严，收付款人地址也需要完整填写

涉赌大平台倒下 小平台采取传销模式卷土重来

涉赌狂欢落幕，新型模式悄然兴起

       在过去的几年中，棋牌游戏市场的繁荣曾因涉赌政策的收紧而遭受重击。腾讯的“天天德扑”等平台被迫关闭，仿佛是赌博风暴的前奏。然而，监管的铁拳并未完全阻止赌博的幽灵，一些小型平台通过换皮和传销策略，再次试图在灰色地带寻找生存空间。

       何翔的亲身经历揭示了这一现象：尽管政策严打，但苹果AppStore中依然潜藏着“推币”等疑似赌博游戏。这些游戏巧妙地设置了虚拟货币体系，玩家需用人民币兑换游戏币，通过“以币换物”的方式绕过法律边缘。这并非个例，记者调查发现，许多棋牌游戏通过“商城”功能，高价出售虚拟货币，试图以违规的方式吸引玩家并从中抽成。

       监管的真空地带，社区平台成为赌博的新战场。贴吧、微信等社交工具上，返水奖励和代理制度盛行，形成了一种隐性的传销模式，鼓励用户拉新并从中渔利，触碰了法律的底线。这种诱惑与控制交织的模式，让赌徒在期望回本的心态下越陷越深。

       年，苹果试图清理涉赌APP，但它们如同不死鸟般迅速迭代，源代码和界面的微调就能让新平台迅速上线，低成本、短周期的特性让它们难以根除。诸如“扑克王”等知名游戏，通过企业账户绕过上架限制，只需代理分享二维码，玩家就能轻易安装。

       尽管一些平台注册地设在海外，试图逃避中国政策，但事实是，它们的活动并未远离中国市场的中心，依然在属地内受到管辖。就连大俱乐部也纷纷迁移，看似远离，实则在阴影中活跃。

       黄伟透露，一些俱乐部组织者声称平台禁止赌博，却仍诱导参与者，声称海外运作安全。然而，无论注册地何处，平台的违法行为都难逃国际合作、技术屏蔽和监管打击。多地警方的行动表明，网络赌博的规模已触目惊心，赌徒的深陷往往源于最初的期待和不甘。

       赌博的心态，总是让人容易上头，输钱的不甘心驱使他们期待回本，却往往带来更深的泥沼。这是一场赌博者与监管者之间的拉锯战，提醒我们，无论模式如何变化，法律的红线不容触碰，赌博的阴影只会被正义之光照亮。